В помощь банкам: ЦБ РФ назвал признаки подозрительных денежных переводов физлиц за границу
Регулятор сообщил, что через ряд банков проходят сомнительные международные переводы наличных без открытия счетов. У этих операций есть сразу несколько признаков:
- переводы проводят через банковские отделения, которые находятся в крупных торговых местах или рядом с ними, где часто не используют ККТ;
- деньги переводят одни и те же физлица («серийные отправители») несколько раз в день с минимальным интервалом между этими операциями;
- суммы переводов превышают те, которые физлица обычно переводят в личных целях;
- в основном отправитель переводит деньги нескольким получателям в одни и те же населенные пункты.
